Показано с 1 по 4 из 4

Уголовное преследование по ст.171 ч.1

  1. #1

    Адрес: Россия
    Сообщений
    1,981
    Больше года на форуме

    Уголовное преследование по ст.171 ч.1

    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста что предпринять и самое главное правильно предпринять по следующей ситуации:
    В 2010 году, заключил договор с заказчиком на оказание услуг перевозки.(у меня ООО, я ген.директор и учредитель)
    По договору оказывать услуги должен был тремя автомобилями, Нива-Шевроле, ГАЗель 13 мест и автобус Паз 23 места.
    Так как автомобилей у меня не было, решил взять их в аренду, нанять водителей и отправить на работу.
    Что я собственно и сделал, взял в аренду Ниву и ГАЗель, а вот автобус ПАЗ сколько не искал, найти не смог, поэтому заключил с ИП договор оказания транспортных услуг на этот автобус.
    Приступили к работе, Заказчик оплачивал услуги, я же по договору аренды, оплачивал естественно аренду, а по договору транспортных услуг - естественно эти услуги.
    2010 год закончился, а вместе с ним и моя спокойная жизнь.
    Один из руководителей заказчика ушел на пенсию, к руководству приступил другой человек, который сразу же дал отворот поворот от этой работы, а вместе с этим и прокурорскую проверку по факту работы без соответствующей лицензии ( лицензия на перевозку более 8 человек).
    Я нанял юриста, ходил вместе с ним в прокуратуру, предоставлял документы, каялся, просил не наказывать строго, в общем по истечении 2 месяцев проверки в начале марта 2-10 года получил на руки представление об устранении нарушения законодательства, где черным по белому было написано, что бы я немедленно прекратил работу без лицензии (последний день работы 31 декабря 2010 года), а так же наказал всех ответственных лиц за это правонарушение.
    В свою очередь на это, мой юрист написал письмо на это представление, где указал что работа прекращена 31 декабря 2010 года, собраны документы на получение лицензии и что все должностные лица получили по заслугам. Отправили заказным в прокуратуру и я вздохнул спокойно.

    Но не тут то было. Попытавшися получить лицензию, через 4 месяца попыток и когда мне прямо в транспортной инспекции заявили что после такого косяка, в жизни вам лицензию не видать, решил эту всю затею бросить.
    Расплатился с налогами и закрыл фирму в августе 2011 года.

    Тем не менее кто то все никак не успокаивался, обэп раза два звонил узнавал веду ли я деятельность по своему ООО, один раз какой то прокурорский звонил с таким же вопросом. В итоге позвонили в середине июня из обэпа и радостно сообщили что в отношении меня возбужденно уголовное дело по ст.171 ч.1 незаконное предпринимательство.

    Поехал к одному адвокату на консультацию, и вот что он мне советует, если конечно я найму его для защиты своих интересов:
    1. Доход по ст.171 считается валовым т.е. сколько я получил за услуги от Заказчика (около 2 млн. рублей)- это как раз и считается крупным размером и этот размер никак не уменьшить.
    2. То что была проведена прокурорская проверка, считает ну была и была, забудьте о ней.
    3. Срок давности по ч.1 ст.171 2 года и истекает 31 декабря 2012 года и надо тянуть время любыми путями.

    Почти тоже самое мне сказал второй, третий, четвертый адвокат, а вот пятый все по другому говорит и говорит он следующее:
    1. Доход по ст.171 считается валовым это верно, но в моем случае речь идет об оказании транспортных услуг, лицензия нужна только на ГАЗель 13 мест и ПАЗ 23 места, но ведь работала еще Шевроле-Нива, и то сколько она заработала можно попытаться вычесть из суммы валового дохода, так ее работа не требует лицензирования.
    Автобус должен быть с лицензией, но вы его не арендовали, а заключили договор так же на оказание услуг, таким образом взяли его на субподряд. Таким образом заказчику именно автобусом оказывал услуги субподрядчик, который кстати имеет лицензию.
    С этим субподрядчиком заключен договор, есть все подписанные акты выполненных работ, есть подтверждение перечисления денег с моего расчетного счета на его.
    Гос. номер автобуса совпадает в актах выполненных работ и реестрах и тех которые я предоставлял заказчику и те которые предоставлял мне ИП.
    Таким образом говорит адвокат, нужно предпринять попытку вывести эти суммы которые вы перечисляли за субподряд из валового дохода.
    Если это получится, то сумма до крупного незаконного дохода, т.е до 1 500 тыс рублей не дотягивает и привлечь меня по ст.171 уже не смогут.
    2. По поводу прокурорской проверки, советует обязательно попасть в ближайшее время к этому помощнику прокурора и поговорить с ней по поводу законности возбуждение УД по одному и тому же факту который прокуратура проверяла более 1 года назад и по эту факту не дала делу ход, а выписала только предписание.


    Ну в общем вот такие дела.
    Выскажите пожалуйста свою точку зрения, как мне поступить?
    Тянуть время, молчать по ст.51 и надеяться что не успеют осудить до истечения срока давности или все же попытаться оспорить эту сумму дохода, как того советует последний из адвокатов у кого я консультировался.
    Спасибо.

  2. #2
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для varang
    Адрес: Новосибирск
    Сообщений
    182,555
    Больше 15 лет на форуме
    тянуть время самое оптимальное
    потом можно и за все остальное побороться, но самое главное - избежать уголовного наказания
    болей на здоровье, как вариант) время работает на тебя
    Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.
    Ф. Ницше "По ту сторону добра и зла" (с)
    Если я кому-либо не отвечаю в ветке, это не означает, что вас не заметили. Возможно, это потому, что у меня нет желания общаться с теми, кого я считаю недалекими,тупыми или просто неинтересными гражданами, и мне не хочется вступать с ними в полемику

  3. #3

    Адрес: Maranello
    Сообщений
    2,874
    Больше 7 лет на форуме
    Вот мне нравится, как автор излагает обстоятельства своей проблемы. Все бы так авторы....
    А по теме: можно уехать на время из города. Телефон не отключать, быть на связи, морочить голову звонящим, что вот, мол приболел, деньги кончились, переворот в Гондурасе, короче не могу приехать

  4. #4

    Адрес: Россия
    Сообщений
    1,981
    Больше года на форуме
    Спасибо за ответы.
    Скажите, стоит ли идти к следователю на допрос без повестки, а просто по его звонку?
    Или все же не стоит следователя злить и являться по первому требованию?

Вернуться к списку тем
Honda Civic Ferio
2000 год
195000 руб.
Subaru Forester
2005 год
600000 руб.
Kia Rio
2016 год
515000 руб.
УАЗ Патриот
2016 год
Sochinec505
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Skoda Rapid
2014 год
saddler

 
 

Похожие темы

  1. 12.28 ч.1 положительное решение
    от mapetrenko в разделе Правовой форум
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 17:06
  2. Ответов: 292
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:59
  3. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 00:55
  4. ст. 116 ч.1 в пользу кого взыскивается штраф?
    от -=VS=- в разделе Правовой форум
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 10:18
  5. 12.8 ч.1 Гаишный беспредел
    от Ch_paul в разделе Правовой форум
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 10:24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189