Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще

 
 
Показано с 1 по 13 из 13

вопрос о счетах в банках

  1. #1
    Аватар для Синий
    Адрес: Амурск
    Сообщений
    8,856
    Больше 10 лет на форуме

    вопрос о счетах в банках

    Всем привет,много читал разных случаев, когда банки блокировали счета физ. лиц при больших объемах движений средств по подозрению в отмывании денег. Подскажите, кто знает, какова максимальная суточная сумма пополнения счета/карты, чтобы избежать каких-либо проблем? Например, если человек отдает долг частями по $3-4 тысяч каждый день или если с других счетов бросают деньги на помощь, например, посредством переводов с банковских карт, у банков вопросов не возникнет?
    Estima lucida 1993, 3CT, 4WD
    Сrown-wagon 1990 1G-FE - был

  2. #2
    Аватар для -777-
    Адрес: Великая держава
    Сообщений
    13,742
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от Синий Посмотреть сообщение
    каждый день или если с других счетов бросают деньги на помощь, например, посредством переводов с банковских карт, у банков вопросов не возникнет?
    У службы безопасности, возникают...проверено..
    -Porsche Cayenne Turbo-
    - не уверен не обгоняй -

  3. #3
    Аватар для Кларк
    Сообщений
    8,126
    Больше 7 лет на форуме
    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
    Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

  4. #4
    Аватар для Синий
    Адрес: Амурск
    Сообщений
    8,856
    Больше 10 лет на форуме
    Это что значит, нужно открывать ИП, когда намечаются в течение определенного времени немалые перечисления на счет?
    Estima lucida 1993, 3CT, 4WD
    Сrown-wagon 1990 1G-FE - был

  5. #5
    Аватар для Кларк
    Сообщений
    8,126
    Больше 7 лет на форуме
    Есть организации которые занимаются оптимизацией налоговых отчислений,может к ним обратиться?
    Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

  6. #6

    Адрес: Stuttgart
    Сообщений
    15,295
    Больше 10 лет на форуме
    Дело не в форме собственности, а в обоснованности платежей. По 3-4 килобакса ежедневно на физика, однозначно заинтересуют СБ, так как знаменитый 115 ФЗ внутри практически любого банка ещё больше ужесточается по принципу "лучше перебдеть".
    И "долг частями каждый день" ну явно мутненькое обоснование. Работайте с налом) Потому как счета могут стопорнуть надолго. А если вы не "конечный пункт возврата долга" проблемы вам обеспечены)
    Ох..но остроумная и смешная подпись:)
    YZF-R6

  7. #7
    Аватар для Синий
    Адрес: Амурск
    Сообщений
    8,856
    Больше 10 лет на форуме
    а как же карты голд и платинум того же сбера? по голд лимит на снятие в месяц $400 000, через банкомат - $12000 в сутки.
    Estima lucida 1993, 3CT, 4WD
    Сrown-wagon 1990 1G-FE - был

  8. #8
    Аватар для -777-
    Адрес: Великая держава
    Сообщений
    13,742
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от Синий Посмотреть сообщение
    а как же карты голд и платинум того же сбера? по голд лимит на снятие в месяц $400 000, через банкомат - $12000 в сутки.
    Тебе кэш будут на карту кидать, разные люди с разных городов?
    -Porsche Cayenne Turbo-
    - не уверен не обгоняй -

  9. #9

    Сообщений
    10,821
    Больше года на форуме
    Сообщение от Синий Посмотреть сообщение
    Всем привет,много читал разных случаев, когда банки блокировали счета физ. лиц при больших объемах движений средств по подозрению в отмывании денег. Подскажите, кто знает, какова максимальная суточная сумма пополнения счета/карты, чтобы избежать каких-либо проблем? Например, если человек отдает долг частями по $3-4 тысяч каждый день или если с других счетов бросают деньги на помощь, например, посредством переводов с банковских карт, у банков вопросов не возникнет?
    поясни, как физ. лицо может отмывать деньги?

  10. #10
    Аватар для Синий
    Адрес: Амурск
    Сообщений
    8,856
    Больше 10 лет на форуме
    поступление кэша на счет планируется из-за рубежа посредством инет-магазина
    Estima lucida 1993, 3CT, 4WD
    Сrown-wagon 1990 1G-FE - был

  11. #11

    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,962
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от 580422 Посмотреть сообщение
    поясни, как физ. лицо может отмывать деньги?
    Легко.
    Как обналичивать переведенные на его счет деньги,так и вносить на чужой счет нал.
    Этим многие занимаются,но это чревато.

  12. #12
    Аватар для Синий
    Адрес: Амурск
    Сообщений
    8,856
    Больше 10 лет на форуме
    это все понятно, но разве по золотым/платиновым картым банки не более лояльны к перемещениям средств по счетам?
    Estima lucida 1993, 3CT, 4WD
    Сrown-wagon 1990 1G-FE - был

  13. #13
    Аватар для УпЫрЪ
    Адрес: Нашенский!!!
    Сообщений
    28,763
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Синий Посмотреть сообщение
    поступление кэша на счет планируется из-за рубежа посредством инет-магазина
    сходи в банк, да уточни
    ФЗ как раз про это и написан, чтобы бабло из-за рубежа не поступало, сразу же подозрения у банка возникнут
    Помню как-то надо было мне денег на счет ИП скинуть из-за рубежа, пошел в банк... мутное это дело
    выслали переводом
    ?... и усЁ под контролем-с?
    мы усе умремЪ

Вернуться к списку тем
BMW X1
2014 год
1070000 руб.
BMW X5
2015 год
2290000 руб.
Volkswagen Jetta
2012 год
529000 руб.
УАЗ Патриот
2016 год
Sochinec505
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Skoda Rapid
2014 год
saddler

 
 

Похожие темы

  1. Расчётный счёт в банке для ИП. Где лучше?
    от Delta_7 в разделе Новосибирск Жизнь
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 20:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 08:08
  3. арестовали счет в банке
    от виктор003 в разделе Правовой форум
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 07:48
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 15:06
  5. Штраф оплачен-сняли деньги со счета в банке
    от OcTan в разделе Правовой форум
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 15:16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189