Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще

 
 
Показано с 1 по 12 из 12

Новый вид мошенничества! Информация вкладчикам

  1. #1
    Аватар для Амфибия
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    34,604
    Больше 7 лет на форуме

    Новый вид мошенничества! Информация вкладчикам

    Новый, дерзкий вид мошенничества на миллионы долларов обнаружен в Екатеринбурге.
    Известный екатеринбургский адвокат Дмитрий Загайнов рассказал Интермонитору о принципиально новом виде мошенничества на миллионы долларов.
    До сих пор в криминальной практике такое не встречалось. Судебная система использована жуликами «втемную», причем предельно дерзко и цинично.

    Преступникам, личности которых пока не установлены, удалось получить доступ к данным вкладчиков одного из известных в Екатеринбурге банков, имеющих филиальную сеть в соседних регионах. В распоряжении мошенников оказались паспортные данные, имена и суммы вкладов частных лиц. Аферисты выбрали тех, у кого вклады составляли от миллиона долларов в рублевом эквиваленте и выше.

    Жулики зарегистрировали фирму-однодневку в форме Общества с ограниченной ответственностью. Затем они оформили фиктивные договоры займа с вкладчиками банка, причем сумма этого фиктивного займа до копейки совпадала с суммой банковского вклада.

    После этого аферисты обратились в суд от имени фирмы-однодневки с требованием взыскать долг с физического лица, одним росчерком пера ставшего «должником» фальшивой компании.

    Оборона мошенников была эшелонированной. Так, в исковом заявлении были указаны верные паспортные данные вкладчиков, но вот адреса были выдуманными, причем екатеринбургскими (хотя на самом деле вкладчики проживали в областях, соседних со Свердловской). А еще в документах фигурировали телефоны «должников».

    Мошенники отправляли в суд телеграммы, в которых писали, что они признают долг и… просят рассмотреть иск в их отсутствие, так как в суд идти им некогда. В некоторых случаях суд звонил по телефонам «должников», указанным в документах, чтобы удостовериться в их существовании. По этим телефонам «должники» отвечали то же, что было написано в телеграммах: что они признают долг и просят рассмотреть иск в их отсутствие.

    На основании фальшивых договора займа и телеграммы с признанием долга и просьбой рассмотреть иск без должника, суды выносили решение о взыскании долга. Юристы (которых, по мнению людей, знакомых с обстоятельствами дела, могли использовать «втемную») шли к судебным приставам и требовали возбуждения исполнительного производства и взыскания денег.

    Тут у жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. По новым правилам, Пристав имеет право снять деньги со счета в безакцепнтом порядке, и немедленно после их ареста, тогда как ранее между арестом счета и взысканием проходило определенное время.

    Все описанные события проходили при полном неведении владельца вклада.



    План злоумышленников был сорван, исключительно благодаря бдительности Службы Безопасности банка, которая, увидев попытку списания крупных сумм (пусть и по решению суда) позвонила реальным вкладчикам и уточнила – в курсе ли те что происходит.

    Разумеется, те были не в курсе, а в шоке и обратились в полицию. В настоящее время полицейские ГУ МВД по Свердловской области активно ищут преступников и проводят экспертизы документов. В интересах следствия, мы не разглашаем название банка, фирмы, с которой работали преступники и данные потерпевших.

    Однако считаем необходимым призвать к бдительности, в первую очередь, службы безопасности российских банков, которые, де-факто, оказались единственным рубежом на пути к гигантскому хищению средств вкладчиков. Ведь пока преступники на свободе, никто не знает, где в данный момент рассматриваются подобные иски к «нерадивым заемщикам» от частной лавочки, существующей лишь на бумаге.
    __________________
    Не всегда нужно стремиться совершать кражу со взломом там, где можно войти через дверь (с)

  2. #2

    Сообщений
    1,138
    Больше 5 лет на форуме
    Так что... храните деньги в трехлитровых банках ;)

  3. #3
    Аватар для M@PkoBkuH
    Адрес: Туманный
    Сообщений
    6,662
    Больше 7 лет на форуме
    олегархи в опасносте
    JX100 1JZ-GE;
    GX115 1G-FE four;
    SHJ FB20 - лесник!

  4. #4
    Аватар для Амфибия
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    34,604
    Больше 7 лет на форуме
    интересно, откуда инфа о паспортных данных и вкладах..кто-то ж сливал

  5. #5
    Аватар для -Elvis-
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    13,884
    Больше 10 лет на форуме
    Кино можно снимать. Красавцы.
    Сенека приветствует Луцилия!

  6. #6
    Аватар для M@PkoBkuH
    Адрес: Туманный
    Сообщений
    6,662
    Больше 7 лет на форуме
    Да сотрудники банка или бывшие сотрудникик замутили, к бабке не ходи
    JX100 1JZ-GE;
    GX115 1G-FE four;
    SHJ FB20 - лесник!

  7. #7
    Аватар для Амфибия
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    34,604
    Больше 7 лет на форуме
    Да, тоже восхитила конструкция мошенничества ..своей простотой..

  8. #8
    Аватар для Стюардесса
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    62,949
    Больше 10 лет на форуме
    Не знаю, как другие, на ДВ банк со счета ни копейки не спишет по банк-клиенту, если сумма перевода не маленькая. Менеджер с группы сразу звонит, уточняет. Банк-клиент вырубается автоматом, после некоторого времени бездействия в нем. Так что с этим банком чувствуем себя защищенными.
    www.dalintour.com
    горящие туры, билеты, визы
    2221520
    ЖЕНЩИНЫ НЕ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ВОЗБУДИЛИ!

  9. #9
    Аватар для Sanych
    Адрес: Владивосток-Чуркин
    Сообщений
    23,003
    Больше 10 лет на форуме
    Как известно, невозможно украсть у нищего.
    Я в безопасности! :))))))))))
    С уважением, Владимир!
    "Глупо ехать быстрее, чем летит твой ангел-хранитель!"

  10. #10
    Аватар для Амфибия
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    34,604
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от Стюардесса Посмотреть сообщение
    Не знаю, как другие, на ДВ банк со счета ни копейки не спишет по банк-клиенту, если сумма перевода не маленькая. Менеджер с группы сразу звонит, уточняет. Банк-клиент вырубается автоматом, после некоторого времени бездействия в нем. Так что с этим банком чувствуем себя защищенными.
    Разумный подход по отношению к клиентам банка.
    По большому счету, крупные банки в этом отношении менее *внимательны*.
    Полагаю, теперь будет пересматриваться работа отделов принимающие в работу исполнительные листы.

  11. #11
    Аватар для Бывалый новичок
    Адрес: Китайская Тартария
    Сообщений
    248,429
    Больше 10 лет на форуме
    ещё раз подтвердили истину, что всё новое - это хорошо забытое старое
    Отсутствие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.

  12. #12
    Аватар для i.dolphin
    Адрес: Вл
    Сообщений
    10,101
    Больше 3 лет на форуме
    Сообщение от Амфибия Посмотреть сообщение
    интересно, откуда инфа о паспортных данных и вкладах..кто-то ж сливал
    сотрудники банка и были в доле)
    да и этих "паспортных данных" в инете дофига
    в правовом тема была недавно.
    есть люди, которые ищут смерти - они сигналят на светофорах, лезут в драку из-за царапины на бампере

Вернуться к списку тем
Honda Grace
2015 год
880000 руб.
Honda Freed
2011 год
679000 руб.
Mitsubishi Outlander
2014 год
1395000 руб.
УАЗ Патриот
2016 год
Sochinec505
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Skoda Rapid
2014 год
saddler

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189